Diligent

Diligent — это платформа на базе ИИ, созданная специально для финтех-команд комплаенса, которые управляют операциями по противодействию отмыванию денег (AML) и предотвращению мошенничества. Инструмент использует большие языковые модели для автоматизации повторяющихся задач комплаенса, таких как проверка юридических лиц на предмет рисков, верификация клиентских документов и обработка оповещений, снижая объём ручной работы при сохранении строгого соответствия требованиям аудита. Беря на себя задачи первичной проверки (level-one due diligence) в масштабе, Diligent позволяет командам сосредоточиться на более ценной оценке рисков и принятии решений. Ключевое преимущество Diligent — возможность бесшовной интеграции с существующими системами AML и KYC без необходимости разрушительных миграций. Платформа подключается к текущим поставщикам и инфраструктуре через API-интеграцию, позволяя командам встраивать возможности ИИ в свои существующие рабочие процессы и инструменты. Такой подход минимизирует операционные сложности и позволяет организациям внедрять ИИ поэтапно, а не перестраивать весь стек комплаенса. Платформа сокращает количество ложных срабатываний, генерируемых системами AML-мониторинга, что является значимой проблемой в комплаенс-операциях. Благодаря интеллектуальной фильтрации и приоритизации оповещений Diligent снижает усталость от алертов и повышает продуктивность аналитиков. Кроме того, инструмент ускоряет онбординг клиентов за счёт оптимизации проверки документов и оценки рисков, обеспечивая более быстрый и удобный опыт при сохранении нормативных стандартов. Diligent предлагает как удобный интерфейс для непосредственного использования, так и настраиваемые API-опции для глубокой системной интеграции. Решение разработано для снижения затрат на комплаенс, сокращения времени принятия решений и повышения общего качества оценки рисков, помогая финтех-командам эффективно выполнять нормативные обязательства.