The KYB

The KYB — это комплексная платформа проверки бизнеса, созданная для того, чтобы помогать организациям укреплять доверие и снижать комплаенс-риски. Автоматизируя процессы Know Your Business (KYB), платформа позволяет компаниям быстро проверять корпоративных партнёров и клиентов по обширным международным источникам данных. Такой подход к верификации в реальном времени ускоряет онбординг при соблюдении нормативных требований по противодействию отмыванию доходов (AML) на глобальном уровне. Платформа предлагает несколько возможностей верификации, адаптированных к различным комплаенс-задачам. Сбор информации о бизнесе обеспечивает получение точных корпоративных данных при оценке партнёров, а Проверка бизнеса сверяет сведения с более чем 225 надёжными источниками для подтверждения легитимности. Инструменты Оценки рисков выявляют высокорисковые субъекты и оценивают геополитическую подверженность, помогая организациям избегать дорогостоящих нарушений и репутационного ущерба. Функция определения бенефициарных владельцев (UBO) быстро раскрывает структуры бенефициарного владения в сложных корпоративных иерархиях, обеспечивая прозрачность в отношении того, кто в конечном счёте контролирует бизнес-субъект. Текущее соблюдение нормативных требований упрощается благодаря постоянному мониторингу KYB, который обеспечивает непрерывный контроль за проверенными компаниями вместо разовых проверок. Централизованные отчёты объединяют все данные верификации в защищённом и доступном хабе, упрощая аудиторские следы и документооборот. В совокупности эти функции формируют непрерывную комплаенс-структуру, которая поддерживает безопасную глобальную экспансию при соблюдении разнообразных нормативных стандартов в различных юрисдикциях.